Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor companii și la domiciliile unor persoane din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta vizează un grup infracțional organizat activ din 2022, care ar fi făcut contrabandă transfrontalieră cu motorină prin două companii europene de export și ar fi folosit documente vamale falsificate sau inexacte privind cantitățile importate.
• Terminalul petrolier al unei firme cu capital majoritar de stat a fost utilizat în operațiuni ilegale. Documentele falsificate au permis importatorilor mici să obțină profituri disproporționate și au creat condiții pentru evaziune fiscală, prin omiterea înregistrării veniturilor și raportarea de cheltuieli fictive.
• Verificările vizează 11 societăți comerciale care au importat motorină între 2022 și 2025.
Sursa: DIICOT