Ieri, 4 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat 25 de percheziții domiciliare în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul serviciilor de investigare a criminalității economice din toate sectoarele capitalei.
• Ancheta vizează mai multe persoane, administratori ai unor firme din domeniul imobiliar, care, între 2020 și 2024, ar fi ascuns veniturile obținute din cesionarea antecontractelor și rezervările de apartamente. Investigațiile arată că aceștia au creat un circuit financiar complex, prin intermediul mai multor societăți, pentru a omite înregistrarea sumelor în documentele contabile.
• Mai mult, anchetatorii susțin că o parte din bani proveneau din Republica Moldova și au fost introdusi în economia românească prin transferuri repetate, pentru a masca proveniența lor. Prejudiciul total estimat adus bugetului de stat se ridică la 5.900.000 de lei.
• Persoanele suspectate au fost identificate și duse la audieri, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Autoritățile promit clarificarea întregului circuit financiar și tragerea la răspundere a celor implicați, într-un dosar ce scoate în evidență modul în care fraudele imobiliare pot afecta grav bugetul de stat.
Sursa: Poliția Română